木材买卖合同诈骗案

　　诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。由于这种行为完全不使用暴力，而是在一派平静甚至“愉快”的气氛下进行的，加之受害人一般防范意识较差，较易上当受骗。今天小编要与大家分享的是：保定运输合同相关诈骗案的辩护案例。具体内容如下，欢迎参考阅读!

　　保定律师辩护的合同诈骗案：

　　本人身份：被告人的辩护人。

　　本案辩护意见：

　　一、公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的证据不足，现有证据之间不能相互印证、未形成严谨的、排他可能性的证据链条，依法尚不足以认定被告人的行为构成合同诈骗罪。

　　㈠能够证实被告人骗取对方当事人财物的证据严重不足，认定被告人“收取大额货款而交付价值较低的其他货物来顶替合同约定的货物”(见本案《起诉书》第2页)没有任何确定的事实基础。

　　1、被害人B同被告人之间只是以口头形式订立了买卖合同，现有证据不足以证实二人订立的买卖合同的标的物确定是日立XXX型旧挖掘机(以下简称-6挖掘机)、不是现代XXX型旧挖掘机(以下简称-5挖掘机)。

　　现有证据中能够印证这一事实情节的只有被害人的陈述和被告人的供述，被害人陈述其支付36.5万元对价购买的是-

买受人

签订地点：　　　　　 计量单位：

收货单位

到 站

品种

树材种

产地

规格

等级

单价元

总数量

总金额

交（提）货时间、数量

路局

车站（港口）

专用线

月

月

月

月

月

月

1

2

买　受　人

出　卖　人　

开户银行

账户名称

开户银行

账号名称

账号

通讯地址

账号

通讯地址

邮编

电话

E－Mail

买受人

签订地点：　　　　　 计量单位：

收货单位

到 站

品种

树材种

产地

规格

等级

单价元

总数量

总金额

交（提）货时间、数量

路局

车站（港口）

专用线

月

月

月

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1

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买　受　人

出　卖　人　

开户银行

账户名称

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账号

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　　合同诈骗注意事项：

　　合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。

　　1、注意抵押财产的合法性

　　抵押财产应当可以进入民事流转程序而又不违反法律禁止性规定，抵押物合法性应从以下方面进行考察，如抵押物是否为法律禁止流通物，是否为根本不能变现的物品，抵押人是否拥有抵押物的所有权。同时应对担保人的身份进行考察，防止担保人不符合法律规定，致使担保合同无效。

　　2、注意抵押财产的真实性

　　抵押财产应是法律上没有缺陷，真正为抵押人所控制及占有的财产。抵押财产没有其它法律负担，在此之前没有设置过抵押，抵押的价值没有超过抵押财产自身的价值，抵押财产没有设置多重抵押。

　　3、考虑抵押财产的变现能力

　　对抵押财产要充分考虑其变现的能力，即使真实合法的财产其变现能力也会因各种原因降低，从而使债权人的利益受到损失。另外应充分考虑到抵押财产不能变现的可能性，以免出现债权人无力接受该项财产又无法变现的情况。另外对一些价值虽然很高，但专业性很强的设备等财产应特别注意，由於专业性很强这类财产一般很难进行变现，一般不要接受这样的抵押。

　　4、对保证人资格进行考察

　　采用保证形式进行担保的情况，对保证人的资

　　金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。金融诈骗罪是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别。在金融领域里，以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等，或者进行非法集资诈骗、金融票据诈骗和信用证、信用卡诈骗，其数额较大的犯罪行为的总称。 以下是小编今天为大家精心准备的：合同诈骗罪与金融诈骗罪的相关处罚。内容仅供参考，欢迎阅读!

　　合同诈骗罪与金融诈骗罪的处罚：

　　中国《刑法》第192条规定，【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下 罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，将处于五年以上十年以下有期徒刑，并将处与五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上 有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

　　合同诈骗罪与金融诈骗罪的界限

　　金融诈骗罪是行为人以非法占有为目的，采取法定的虚构事实或隐瞒真相的方式进行集资、贷款、金融票据、金融凭证、信用卡保险、有价

　　「发文编号」gf－2000－0104

文章地址：www.diyifanwen.com/fanwen/maimaihetong/152258500.html

　　「发文编号」gf－2000－0104

文章地址：www.diyifanwen.com/fanwen/maimaihetong/152258500.html

　　木材买卖（订货）合同

　　┏━━━━┯━━┑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┍━━━┯━━━━━━━┓

　　┃买受人　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│合同　│　　　　　　　┃

　　┃　　　　│　　│签订地点：　　　　　　　　计量单位：　　　　　│编号　│　　　　　　　┃

　　┠────┼──┤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　┃

　　┃出卖人　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　┃

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　　┃　　　　│到 站　　　 │品　│树│产│规│等级│单│总│总│　　 交（提）货时间、　　 ┃

　　┃收货　　│　　　　　　│种　│材│地│格│　　│价│数│金│　　　　　 数量　　　　　 ┃

　　┃　　　　│　　　　　　│　　│种│　│　│　　│（│量│额│　　　　　　　　　　　　　┃

　　┃单位　　│　　　　　　│　　│　│　│　│　　│价│　│　│　　　　　　　　　　　　　┃

　　┃　　　　│　　　　　　│　　│　│　│　│　　│）│　│　│　　　　　　　　　　　

　　木材买卖（订货）合同

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　　┃买受人　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│合同　│　　　　　　　┃

　　┃　　　　│　　│签订地点：　　　　　　　　计量单位：　　　　　│编号　│　　　　　　　┃

　　┠────┼──┤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　┃

　　┃出卖人　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　┃

　　┠────┼──┴───┬──┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬─┴───┴───────┨

　　┃　　　　│到 站　　　 │品　│树│产│规│等级│单│总│总│　　 交（提）货时间、　　 ┃

　　┃收货　　│　　　　　　│种　│材│地│格│　　│价│数│金│　　　　　 数量　　　　　 ┃

　　┃　　　　│　　　　　　│　　│种│　│　│　　│（│量│额│　　　　　　　　　　　　　┃

　　┃单位　　│　　　　　　│　　│　│　│　│　　│价│　│　│　　　　　　　　　　　　　┃

　　┃　　　　│　　　　　　│　　│　│　│　│　　│）│　│　│　　　　　　　　　　　

　　买受人

　　签订地点：　　　　　　　　计量单位：

　　合同编号

　　出卖人

　　收货单位

　　到 站

　　品种

　　树材种

　　产地

　　规格

　　等级

　　单价（价）

　　总数量

　　总金额

　　交（提）货时间、数量

　　路局

　　车站（港口）

　　专用线

　　月

　　月

　　月

　　月

　　月

　　月

　　1

　　2

　　买受人

　　出　卖　人

　　开户银行

　　帐户名称

　　开户银行

　　帐户名称

　　帐号

　　通讯地址

　　帐号

　　通讯地址

　　邮编

　　电话

　　e-mail

　　电话

　　邮编

　　e-mail

　　1. 本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。

　　8．如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。

　　2．运输方式：

　　9．违约责任：

　　3．结算方式：

　　10．合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第　　 种方式解决：

　　（一）提交　　 仲裁委员会仲裁：

　　（二）依法向人民法院起诉

　　4．交（提）货地点、方式：

　　5．包装标准，包装物的供应与回收：

　　6．检验的标准、地点及期限：

　　11．其他约定事项：　

　　7．检疫办法、地点及费用负担：

　　备注：木材运输需依法办理木材运输证。

　　买受人：（章）________________